陜西公布5家期貨“黑機構” 陜西愛多金融已跑路

【黑名單】陜公布7家證券和5家期貨“黑機構” 西安鼎禾網已“人間蒸發”

來源:華商報

2018年A股以超過24%的年度跌幅,人均虧損十萬,讓投資者悲傷不已的同時,依靠股市吃飯的“黑機構”更是狼狽不堪。近日,陜西證監局官網發布了陜西省內不具有合法經營證券業務資格的機構提示名單(第五批),以及陜西省內不具有合法經營期貨業務資格的機構提示名單(第十二批)。華商報記者調查發現,這里面有的公司已經“人間蒸發”,有的已無法聯系,有的被列入“經營異常名錄”。

本想賺點錢結果虧大了 市民頻接薦股微信和電話

西安市民張先生近期給華商報熱線稱,他平時喜歡炒股,有一次聽小陳說,通過一種炒股軟件可以獲取更多投資信息,炒股穩賺。聽了小陳的建議,他相信了對方公司“自主研發”的炒股軟件,后來就使用該股票軟件進行操作,不過,結果他不僅沒賺錢,反而賠了不少錢。后來,他發現這個軟件也打不開,最后小陳又說換平臺了,又說老板跑了,可如今小陳的電話也打不通了。

西安投資者李先生說:“聽信了炒股專家的話,打錢給他們,結果我虧錢了,聯系不上專家,我現在是既難受又后悔啊……”

“這只妖股回歸,買中一只賺夠3年,買房買車不是夢……”“7個點,用戶已獲利,成為用戶提示具體買賣點”“高送轉布局預計收益30%,機不可失。”西安市民劉女士說,有一天她突然被拉到一個QQ群里,很多人討論股票。看上去分析地有模有樣,用詞挺專業的,后來經朋友提醒,她才幡然醒悟這些都是騙子故意編發的信息,于是他就趕緊退群了。

“突然有人添加微信好友,我通過以后,對方先是噓寒問暖,感覺很暖心。”西安投資者謝先生說,過不久,這個賬號就開始介紹投資,說他們有一個老師非常厲害,為了說服還發炒股的截圖。“不知道這些人咋能找到我的聯系方式,個人隱私怎么保護?”謝先生很氣憤。

7家證券“黑機構”公布 西安國盛投顧已無法聯系

陜西證監局官網日前發布了陜西省內不具有合法經營證券業務資格的機構提示名單(第五批),名單上有7家。經華商報記者核實為以下七家:西安國盛投顧投資咨詢有限公司、西安鼎禾網計算機技術有限公司、陜西卓創信息科技有限公司、西安耒鴻科技咨詢有限公司、陜西大禾安防技術有限公司、西安宇途信息技術有限公司、韓城集升商貿有限公司,未取得國務院證券監督管理機構批準經營證券業務的資格。

華商報記者登錄國家企業信用信息公示系統,查詢發現,“西安國盛投顧投資咨詢有限公司”登記狀態為開業,不過其住所、經營范圍都有變更。啟信寶資料顯示,其辦公地點為西安市唐延南路附近。2018年12月26日,“西安國盛投顧投資咨詢有限公司”仍然在網上發布招聘銷售專員的信息,聯系地址為唐延南路附近,并留有聯系人的手機號碼,華商報記者在不同時段三次撥打該手機號碼,顯示一直無人接聽。另一條信息顯示,該公司還招聘客維代表、銷售代表、電話銷售、APP開發、活動策劃執行、金融產品經理、美工等崗位,辦公地址位于西安市丈八一路附近一處商務中心12樓。華商報記者根據其留下的電話撥打過去,等了大約兩分鐘才接通,接通以后一位女士說電話打錯了,稱沒聽過這家公司。

華商報記者在國家企業信用信息公示系統查詢發現,“陜西卓創信息科技有限公司,開業,該企業被工商部門列入經營異常名錄”,原因是“通過登記的住所或者經營場所無法聯系”。

華商報記者查詢發現,陜西大禾安防技術有限公司狀態為“吊銷,未注銷 (該企業被列入經營異常名錄)。”吊銷原因為開業后自行停業連續六個月以上,吊銷日期為2018年6月27日。啟信寶資料顯示,陜西大禾安防技術有限公司位于碑林區小雁塔路12號一處室內。2018年12月中旬的一天下午,華商報記者來到南稍門,咨詢了多位路人和商店、餐館的員工,再根據地圖導航來到一小區,華商報記者詢問了五六位小區居民,他們都稱不知道有這樣的公司。

西安鼎禾網計算機技術有限公司登記狀態為開業,華商報記者查詢企信寶信息看到,該公司辦公地址位于西安市大話南門附近的一處室內。華商報記者來到大話南門附近,這里是幾棟高樓,咨詢了保安,確認是這一棟樓,乘電梯來到樓上,華商報記者一家挨著一家尋找,并沒有找到這家公司。

5家期貨“黑機構”公布 “陜西愛多金融公司”網站已打不開

陜西證監局官網還公布了陜西省內不具有合法經營期貨業務資格的機構提示名單(第十二批),經核實:西安尚久貿易有限公司、西安千策投資管理有限公司、陜西聚秦電子商務有限公司、陜西愛多金融信息服務有限公司、安康市海納智誠商品經紀公司未經國務院期貨監督管理機構批準,不具備組織期貨交易或經營期貨業務資格。還附注了其網站網址。

12月26日華商報記者查詢發現,部分網站還能打開,有的官網宣稱“實戰”、“專業”等等,而陜西愛多金融信息服務有限公司的網站已經打不開,記者也無法聯系上該公司。

同日,華商報記者在國家企業信用信息公示系統查詢發現,西安尚久貿易有限公司狀態為“開業(該企業被列入經營異常名錄)”,西安千策投資管理有限公司狀態為“開業(該企業被列入經營異常名錄)”。

陜西證監局表示,根據《期貨交易管理條例》第六條規定“未經國務院批準或者國務院期貨監督管理機構批準,任何單位或者個人不得設立期貨交易場所或者以任何形式組織期貨交易及其相關活動”;第十五條規定“期貨公司是依照《中華人民共和國公司法》和本條例規定設立的經營期貨業務的金融機構,根據國務院《非法金融機構和非法金融活動取締辦法》有關規定,投資者參與非法金融業務活動,因此產生的投資損失自行承擔。投資者可以通過民事訴訟等途徑維護自身的合法權益。如發現非法機構或個人涉嫌詐騙、構成犯罪的,應當立即向當地公安機關報案。

“高回報”誘惑和僥幸心理是投資者受騙的最重要因素

陜西證監局近期發布這兩份提示說明什么呢?監管部門是否應該采取相關措施,對這些黑機構進行整治呢?

陜西仁和萬國律師事務所律師余偉安表示,從提示內容來看主要涉及信息公開、普法宣傳、法律風險提示及預防等內容。提示投資人有關企業不具有從業資質,更多的是一種對投資人遭遇違法行為產生投資風險的預防措施,并沒有涉及到具體的投資糾紛和違法行為。下一步監管部門是否應該采取措施,還應該根據具體事實和證據,比如當事人的投訴、舉報和有關部門及人員調查搜集的證據,要具體情況具體分析。

余偉安介紹,證券、期貨行業,要求人員、機構等具有相關從業資格。企業如果有超范圍經營、虛假宣傳等違法行為的,監管執法部門可以依法給予警告;罰款;沒收違法所得、沒收非法財物;責令停產停業;暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照;行政拘留等行政處罰。構成犯罪的,依法追究刑事責任。當然,也有一些投資者明知道證券、期貨投資應去有經營資質的專業機構,但往往在“高收益”“高回報”利益誘惑下在忽視了風險,放松了警惕,有的為了高收益抱著僥幸心理甘冒風險,選擇了一些不具備資質的機構。因此,證監局這些提示主要是根據目前核實的情況進行提醒和預防,維護投資市場正常秩序。

華商報記者注意到,近期海南、四川等多地整治非法證券投資行動。

中信建投證券投資顧問孫佳欣表示,由于網絡、電信交易詐騙方式具有非接觸性、虛擬性和隱蔽性,很多不法分子詐騙錢財后卷款潛逃,給投資者追回損失造成很大困難。再次提醒廣大投資者,要提高警惕,對不明真相的高風險投資多一分懷疑、少一分僥幸,增強識別、防范、抵制涉及證券的詐騙活動的意識和能力。一旦發現涉嫌詐騙犯罪線索,應及時向公安機關報案,并通過司法途徑維護自身權益。

華商報記者 黃濤

陜西省內不具有合法經營證券業務資格的機構提示名單(第五批)

西安國盛投顧投資咨詢有限公司 西安鼎禾網計算機技術有限公司

陜西卓創信息科技有限公司 西安耒鴻科技咨詢有限公司

陜西大禾安防技術有限公司 西安宇途信息技術有限公司

韓城集升商貿有限公司

陜西省內不具有合法經營期貨業務資格的機構提示名單(第十二批)

西安尚久貿易有限公司

網站:“尚久財經”http://yb.sjsc.shop

西安千策投資管理有限公司

網站:“千策訓練”www.qiancexunlian.com

陜西聚秦電子商務有限公司

網站:“海藍策投”www.qianhuocs.com

“點金期權”www.dianjinoption.com)

陜西愛多金融信息服務有限公司

網站:“中盈期訊”www.zyqxun.com)

安康市海納智誠商品經紀公司

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